China seeks to seize 61,800 BTC tied to $5.7 billion fraud scheme

이 글은 정보 제공용이며 가상자산·증권의 매수·매도 권유가 아니에요. 가상자산은 가격 변동이 매우 커요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요.

무슨 일인가

중국 매체 펑파이(The Paper)에 따르면 중국 검찰이 400억 위안(약 57억 달러) 규모 사기 사건과 연관된 비트코인 61,800여 개 등 자산 몰수에 나섰어요.

사건 개요

• 중심인물은 톈진 란톈거루이전자기술(Tianjin Lantian Gree Electronic Technology)의 실질 지배자로 지목된 첸즈민(Qian Zhimin)이에요.
• 검찰은 이 회사가 2014~2017년 중국 전역에서 원금 보장과 고수익을 약속하며 무인가 자산관리 상품을 팔았다고 봐요.
• 102,000명 이상에게서 403억 7,800만 위안 넘게 모았고, 투자자 손실은 약 200억 위안이에요.
• 돈은 실제 사업이 아니라 기존 투자자 상환, 가짜 투자 프로젝트, 비트코인 매입, 부동산·차량·보석 구입에 쓰였다는 혐의예요.

영국과 중국의 절차

• 첸은 2017년 중국을 떠나 영국에 정착했고, 영국 당국이 비트코인 61,800여 개와 비트코인캐시·비트코인골드·비트코인SV·리플·도지코인, 현금, 보석, 투자자산을 압수했어요.
• 10월 13일 톈진 제2중급인민법원은 이를 불법 이득으로 몰수해 달라는 검찰 요청을 받아들였다고 밝혔어요. 피해자와 이해관계자가 사건에 참여할 수 있는 6개월 기간을 열었고, 참여하지 않은 피해자도 회수 자산에서 환급을 구할 수 있어요.
• 며칠 전 영국 고등법원은 영국에서 압수된 비트코인에 대한 피해자 청구에 영국법이 아닌 중국법을 적용해야 한다고 판결했어요. 피해자가 회수를 못 한다는 뜻은 아니고, 중국법상 재산 청구권이 있는지 따지는 추가 심리가 이어질 예정이에요. 일부 피해자 측 변호인은 항소를 추진하고 있어요.

중국 최대급 가상자산 연계 사기 사건 중 하나이고, 압수된 비트코인의 가치는 압수 당시보다 지금 훨씬 클 수 있다고 기사는 짚어요.